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Posts tagged as “Osint”

Quello che succede nella Blockchain NON rimane nella Blockchain – Quinta parte –

Come ricorderai, alla fine della parte 3 della nostra analisi, abbiamo incontrato una transazione che prevedeva due indirizzi destinatari: l’indirizzo 1DqYiuVPjxrS3tkE8VeSorvx4ZEeR3oGkZ che ha ricevuto 0.20223736 bitcoin ed è stato esaminato nella parte 4 della nostra analisi e l’indirizzo 1AgEeJ1cNWpXxABaTysv4CM6MqARSnXFce che ne ha ricevuti 2,5. In questa parte della nostra analisi, vediamo cosa capita ai 2,5 bitcoin trasferiti. Un importo così preciso è stato senz’altro trasferito intenzionalmente, non è un resto casuale. Tuttavia, nella maggior parte delle transazioni esaminate finora, abbiamo visto inviare importi molto più esigui agli effettivi destinatari. Quindi, è buona norma in un’analisi di qualsiasi tipo, porre maggiore…

Quello che succede nella Blockchain NON rimane nella Blockchain – Quarta parte –

Proseguiamo la nostra analisi. Ricorda che, nell’ultima transazione vista nella parte 3, l’indirizzo 1DqYiuVPjxrS3tkE8VeSorvx4ZEeR3oGkZ ha ricevuto 0.20223736 bitcoin e l’indirizzo 1AgEeJ1cNWpXxABaTysv4CM6MqARSnXFce ne ha ricevuti 2,5. Dato che il comportamento non è conforme a quello visto negli altri casi, proviamo a concentrarci su entrambi gli indirizzi. Per iniziare, continuiamo a seguire i resti Cominciamo ad analizzare l’attività dell’indirizzo 1DqYiuVPjxrS3tkE8VeSorvx4ZEeR3oGkZ. Abbiamo già stabilito che questo indirizzo ha ricevuto il resto della transazione. Seguendo la sua attività puoi notare che, la prima ed unica transazione in uscita effettuata prevede un importo in uscita maggiore di quello ricevuto. Stavolta non sarai più sorpreso come…